企业治理

企业治理

董事部委员会

• 审计委员会
  • 审计委员会监督下列相关事务：
    • 财务报表以及会计政策与实践的质量和任何显著改变；
    • 内部会计控制系统及重大事项内部控制的充分性及有效性；
    • 外部审计师的委任及其酬金和委聘条款;
    • 外部和内部审计计划及审计报告；
    • 外部及内部审计的范围及结果；
    • 外部审计师的有效、独立、知识、胜任及客观性；
    • 内部审计职能的充分、有效及效率；
    • 处理欺诈及举报的政策和程序；
    • 关系人交易及重大关联方交易；及
    • 集团审计主管的委任、薪酬及辞职。
• 董事部信贷委员会
  • 董事部信贷委员会的责任是：
    • 核准其权限内的信贷设施；及
    • 评估信贷政策。
• 董事部风险管理委员会
  • 董事部风险管理委员会监督风险管理事务，包括:
    • 在全企业范围建立和实行强健与独立的风险管理系统，以确认、度量、监督、控制及报告风险；
    • 风险管理职能具备充足的资源；
    • 风险管理程序及系统的充分和有效；
    • 整体风险偏好、风险承担概况、风险限制及容忍度以及风险回报策略；
    • 风险度量模型及方法；
    • 酬金及奖励结构的恰当；及
    • 首席风险官的任命、薪酬及辞职。
    
• 提名委员会
  • 提名委员会的主要责任是：
    • 评核董事的独立性；
    • 评估董事部及董事部各委员会的规模及组成；
    • 评核董事部、董事部各委员会及各董事的表现；
    • 推荐董事的委任及重选/重新委任；
    • 建立董事持续教育的发展计划；
    • 评估总裁、首席财务官及首席风险官等关键职位的提名及辞职理由；及
    • 履行接班规划。
    
• 薪酬委员会
  • 薪酬委员会的主要责任是：
    • 建立符合银行的战略目标和企业价值以及审慎风险承担的薪酬政策和架构；
    • 核定一个与银行的绩效及长期利益挂钩，并能合理、合适地吸引、保留及激励董事及关键管理人员的薪酬水平和结构；及
    • 评核及推荐董事及关键管理人员的薪酬。
    
• 策略委员会
  • 策略委员会的责任是：
    • 协助董事部为银行提供策略方向，监督银行的策略计划及执行；
    • 评估管理层提出的中期及长期策略目标，监督管理层与这些策略相关的绩效表现；
    • 评估、认可及推荐银行与策略相关的年度业务计划、预算及资本与债务结构；
    • 评估银行与核定预算相关的财务及营运绩效；
    • 在董事部会议之间考虑及审议需要董事部审核的策略事项；及
    • 履行董事部可能不时委托的其它职能。

• • 请点击此处了解各委员会的组成。

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